على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ القيام بمراقبة المعاملات المالية وغير المالية، وفحصها بشكل مستمر للكشف عن أي معاملات مشبوهة أو غير اعتيادية.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ القيام بمراقبة المعاملات المالية وغير المالية، وفحصها بشكل مستمر للكشف عن أي معاملات مشبوهة أو غير اعتيادية.