للإدارة العامة للتحريات المالية أن تطلب من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح: تقديم أي معلومات أو مستندات أو سجلات تراها ضرورية لأداء اختصاصاتها، بصرف النظر عن أي التزام بالسرية أو أي قيود أخرى. عدم تنفيذ أي معاملة يطلبها العميل لمدة أقصاها (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغها من قبل الإدارة العامة للتحريات المالية. وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها تمديد هذه المدة. عدم الإفصاح عن أي طلب للحصول على معلومات إلى العميل أو أي طرف آخر.