على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات الخاصة بالمعاملات والعملاء، والمستفيدين الحقيقيين لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ إجراء المعاملة أو إنهاء علاقة العمل. وتحدد اللائحة هذه السجلات.