على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح: تقييم مخاطر غسل الأموال التي قد تتعرض لها ووضع سياسات وإجراءات داخلية للحد منها. تنفيذ تدابير العناية الواجبة مع العملاء. الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات المتعلقة بالمعاملات. إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بالعمليات المشبوهة.